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多家世界级银行涉嫌洗钱,多家世界级银行涉嫌洗钱为什么会为人所知?

互联网 2020-10-27 14:42:36
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多家世界级银行涉嫌洗钱为人所知是因为隶属于美国财政32313133353236313431303231363533e4b893e5b19e31333433646461部的金融犯罪执法网络局逾2500份文件泄露。

当地时间9月20日,美国多家媒体引述银行业者提供给美国政府的机密文件称,在将近20年的时间,多家跨国银行转移了大量非法资金。

隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络局逾2500份文件泄露,其大部分是各大银行在2000年至2017年期间向FinCEN提交的“可疑活动报告”。

在金融监管的程序中,金融机构在发现可疑交易或潜在可疑活动时需要向金融监管机构提交“可疑活动报告”(SARs)。可疑活动报告反映了银行内部监管机构的关切,不一定是犯罪行为或其他不当行为的证据。不过,金融机构内部合规官会将超过2万亿美元的交易标记为可能的洗钱或其他犯罪活动。

这些机密文件显示,美国多家银行无视政府反洗钱行动,为犯罪网络成员和一些不法分子转移了巨额非法现金。

扩展资料

银行、个人转移赃款的一系列交易细节

文件显示,尽管美国当局曾以未能阻止非法洗钱而对这五家全球性银行处以罚款,但这些金融机构并未收手,并一直在从强大而危险的不法分子那里获利。

其中,摩根大通涉案金额达5140亿美元、德意志银行涉案金额达1.3万亿美元、渣打银行达1661亿美元。

FinCEN文件中还揭露了银行、个人转移赃款的一系列交易细节:

汇丰银行允许欺诈者将数百万美元赃款转移到世界各地;

摩根大通让一家不明身份的公司转移了超过10亿美元的资金,而后发现该公司的拥有者可能是黑手党头目、FBI十大通缉犯之一;

德意志银行涉嫌帮助犯罪组织、恐怖分子和毒贩洗钱;

巴克莱银行涉嫌为俄罗斯亿万富翁罗滕贝格开设秘密账户,帮助罗滕贝格逃离制裁、进行洗钱(2014年美国和欧盟对他实施了金融限制)。

参考资料来源:中华网-在将近20年的时间多家世界级银行涉嫌洗钱

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